ОАО Гродноавтосервис

Официальный дилер Volkswagen
тел 80152 75 74 00

Уведомление 2018 о созыве очередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Гродноавтосервис»!

28 марта 2018 года в 15.00 cостоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Гродноавтосервис», расположенного по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 68.

Собрание пройдет по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 68,

                                    Повестка дня собрания:
1)      Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и основных направлениях деятель­ности Общества на 2018 год.
Докладчик – директор Общества.
2)      О работе наблюдательного совета в 2017 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.
3)      О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества  за 2017 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества.
4)      Утверждение годового отчета и баланса Общества.
Докладчик – директор Общества
5)      Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (покрытия убыт­ков) за 2017 год. О выплате и сроках выплаты дивидендов за 2017 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества.
6)      Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2018г. и первый квартал 2019 г. Периодичность выплаты дивидендов за 2018 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества.
7)      О вознаграждении членов наблюдательного совета, секретаря наблюдательного совета  и ревизионной комиссии.
8)      Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – директор Общества.
9)      Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Гродноавтосервис».
           
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:      г. Гродно, пр-т Космонавтов, 68 в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 19 марта  2018г. по 27 марта 2018г., по месту нахождения Общества  с 08.00 до 12.00 часов либо 28 марта 2018 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01 марта 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!
Наблюдательный совет ОАО «Гродноавтосервис»